Efectos Fiscales en Materia de Prevención de Lavado de Dinero

Fondo Editorial NacionalAutores de Alto Nivel

Efectos Fiscales en Materia de Prevención de Lavado de Dinero

Carlos Orozco-Felgueres Loya

Esta obra aborda el delito de lavado de dinero, en especial sus efectos fiscales en el sector privado. Asimismo describe las obligaciones que deben  atender las empresas que realizan Actividades Vulnerables señaladas por la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o Ley contra el lavado de dinero.

Se analiza la citada ley, sus repercusiones fiscales, su impacto empresarial y patrimonial, así como las medidas preventivas para detectar, identificar e investigar el delito de lavado de dinero. Además se muestran los diversos medios de persuasión que generan suficiente información para que las autoridades judiciales, financieras y fiscales puedan realizar compulsas de datos e información sobre los contribuyentes, permitiendo apuntalar evidencias que serán pruebas contundentes para determinar los indicios fundados del delito penal que involucre operaciones comerciales o personales con recursos de procedencia ilícita.

El libro está dirigido a empresarios, administradores, contadores y consultores, y es una herramienta de consulta para cumplir oportuna y correctamente con la Ley contra el  lavado de dinero.

 

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